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　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民国公司法》及本公司《公司章程》的，所作决议有效。

　　1、公司在任董事9人，出席6人，董事章靖忠先生、夏祖兴先生、刘洪山先生因工作原因未能出席；；

　　11、议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》

　　上述议案中，议案11涉及关联交易，百合花控股有限公司、陈立荣、陈卫忠、陈鹏飞、王迪明（所持有表决权股份157,868,180股）回避表决。

　　金杜律师事务所律师现场公司本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的，本次股东大会决议有效。

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